Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของเจบรอลทาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยถึงความร่วมมือใหม่กับองค์กรระหว่างประเทศที่เรียกว่า INTERPOL ซึ่งจะเสริมสร้างกลไกต้านการฉ้อโกงทางการเงินของเขตปกครองของอังกฤษในต่างประเทศ
GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL
ตามประกาศนี้ GFIU ของเจบรอลทาร์ได้ทำงานร่วมกับสำนักงานย่อยของ INTERPOL ในประเทศและจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้เจบรอลทาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรรมได้ดีขึ้นและตรึงทุนที่มีลิขสิทธิ์ได้ทันที นี้จะช่วยให้รัฐบาลสามารถกู้คืนเงินที่ได้มาจากวิธีการอาชญากรรมก่อนที่จะถูกซักระบายหรือถูกย้ายออกจากความสามารถในการเข้าถึง
เจบรอลทาร์รู้จรัสความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรม
เหมือนกับที่กล่าวไว้ เจบรอลทาร์เป็นเส้นทางการอนุญาตสำหรับการพนันออนไลน์อื่น ๆ ดินแดนที่คล้ายกันมักถูกตำหนิเนื่องจากการดูแลอย่างไม่เพียงพอและมาตรการกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ
แม้ว่าต้องเผยว่าก่อนหน้านี้เจบรอลทาร์ก็ได้ออกจากรายการเทาของกลุ่มงานการทรัพย์ทางการเงิน (FATF) รายการนี้จำแนกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในเรื่องการฟอกเงิน (AML) และการทุจริตล่าสุด
การออกจากรายการเทาเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับเจบรอลทาร์
เครื่องมือสำคัญในการต่อต้านอาชญากรรม
Edgar Lopez ผู้อำนวยการที่ GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL กล่าวว่าเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นในความสามารถของหน่วยการเงินในการต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและป้องกันทุนที่มีลิขสิทธิปลายทาง
“ด้วยการรวมกันระหว่าง I-GRIP และความสามารถในการจัดการละเมิดของเราเรากำลังเสริมสร้างกองกลางการเงินของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าอาชญากรไม่สามารถเข้ามากำไรจากกิจกรรมของพวกเขา อย่างสำคัญเรากำลังเสริมสนับสนุนสำหรับผู้เสียหายโดยการปรับปรุงโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน”
ในระหว่างนี้ Richard Ullger ผู้commissioner ของตำรวจสำนักทรัพยากรชั้นพระราชกฤษฎีกาเน้นความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินโดยวิธีใดก็ได้ เขาชมการเพิ่มเติมของ I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติของเจบรอลทาร์และกล่าวว่านั้นจะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ความสำคัญของการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
การมีกลไกและเครื่องมือที่เข้มแข็งในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องการฟอกเงินและการทุจริต
การร่วมมือกันระหว่าง GFIU และ INTERPOL จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในเขตปกครองของอังกฤษ โดยเฉพาะในการกำจัดกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องและการปกป้องทุนที่มีลิขสิทธ์
การควบคุมกิจกรรมการพนัน
การควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่ GFIU และ INTERPOL จะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการเดิมพันออนไลน์มักมีความเสี่ยงทางการเงินสูงมาก และมักถูกใช้ในการฟอกเงิน การร่วมมือเพื่อควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านนี้
การตรวจสอบและตรวจสอบกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน โดย GFIU และ INTERPOL จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อระบุกิจกรรมที่เป็นอันตรายและป้องกันการทุจริตทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การสนับสนุนผู้เสียหายและโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน
การเสริมสร้างกองกลางการเงินเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเท่านั้น ยังช่วยสนับสนุนผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมอาชญากรรมและเสริมโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมหรือฟอกเงินอย่างไม่ถูกต้อง
ด้วยความร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL ความสามารถในการต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีโอกาสสูงในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินและสนับสนุนผู้เสียหายให้ได้รับความยุติธรรมและลดความเสี่ยงในการเป็นเหยื่ออีกทั้งยังเสริมโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สินอย่างเนียบนาบ
